Какой штраф получу, если не отправлю в банк документы о входящем валютном платеже?

Все поступления в валюте приходят на транзитный счет. Чтобы перевести их на расчетный, нужно подтвердить платеж — прислать в чат банка документы.

По закону на это есть 15 рабочих дней. Иначе грозит штраф.

Кого штрафуютШтраф за первое нарушениеШтраф за каждое повторное нарушение
ИП или компания40 000—50 000 Р120 000—150 000 Р
Должностное лицо, например директор4000—5000 Р12 000—15 000 Р
ИП или компания
Штраф за первое нарушение
40 000—50 000 Р
Штраф за каждое повторное нарушение
120 000—150 000 Р
Должностное лицо, например директор
Штраф за первое нарушение
4000—5000 Р
Штраф за каждое повторное нарушение
12 000—15 000 Р

Если представите документы позже срока, мы переведем деньги с транзитного на расчетный счет, но не сможем отменить штрафы от налоговой.

Как избежать штрафа. Отправляйте документы заранее, не оставляйте на последний день. Так у вас будет запас времени на исправление недочетов.

После поступления валюты на счет передайте информацию о платеже и загрузите подтверждающие документы. Для этого в личном кабинете зайдите в «Счета и платежи» → «Входящие».

Заполненная форма о входящем валютном платеже

Если сумма контракта меньше 200 000 Р, нужно только заполнить форму. Документы не потребуются.

С транзитного счета можно вернуть деньги отправителю или перевести их на транзитный счет в другом банке. Например, если они пришли по ошибке. Для этого заполните распоряжение о возврате и пришлите его скан или фото с вашей подписью в чат. Штрафа в таком случае не будет.

Еще по теме «Избежать штрафов»