За что меня могут оштрафовать при валютных операциях?

Если российская компания или ИП работает с иностранными контрагентами, по закону компания или ИП обязаны проходить валютный контроль. Но валютное законодательство сложное и строгое. За любое нарушение можно получить штраф, в некоторых случаях — на всю сумму сделки.

Вот за что компанию или ИП могут оштрафовать:

  1. Иностранный контрагент расплатился позже даты из контракта.
  2. Иностранный поставщик не вернул вовремя аванс за неоказанную услугу или непоставленный товар.
  3. Банк вовремя не получил документы о входящем рублевом платеже по контракту на учете.
  4. Банк не получил документы о входящем валютном платеже.
  5. Банк не получил справку о подтверждающих документах (СПД) по контракту на учете.
  6. Компания не сообщила об изменениях в контракте, стоящем на учете.
  7. Контракт вовремя не поставили на учет.
  8. Контракт сняли с учета в одном банке, но не поставили на учет в другом.
  9. Контракт поставили на учет несколько раз.

По закону мы обязаны выявлять и фиксировать нарушения и сообщать о них в Центробанк. Он передает информацию в налоговую, и она штрафует нарушителей.

Еще по теме «Избежать штрафов»