Зачем знать бенефициарных владельцев?
Государство борется с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому налоговая, Росфинмониторинг или банки во время проверки могут запрашивать у компании информацию о бенефициарах.
Если не предоставить данные, можно получить штраф. Для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.
Банки, налоговая или другие ведомства просят такую информацию о бенефициарах:
- ФИО;
- гражданство;
- дата рождения;
- серия, номер, дата выдачи паспорта;
- данные миграционной карты или документа, который разрешает иностранцу или человеку без гражданства пребывать в РФ;
- фактический адрес места жительства или по прописке;
- ИНН, если есть.
У юрлица должны быть данные о бенефициарах. Их нужно обновлять раз в год и хранить минимум 5 лет. Предоставлять информацию нужно только по запросу налоговой, Росфинмониторинга или банка. Если сведений нет или бенефициар не ответил — отправьте ведомствам копию запроса.
Еще по теме «Открыть счет в банке»
- Как открыть счет для бизнеса в Тинькофф Банке?
- Какие документы нужны для открытия счета?
- Зачем встречаться с представителем банка?
- Зачем подписывать документы в личном кабинете?
- Где посмотреть свои реквизиты? Как отправить их контрагентам?
- Имеет ли электронная справка об открытии счета такую же силу, как бумажный вариант с печатью?
- Где получить справку об открытии счета?
- Кто уведомляет ФНС об открытии счета?
- Я получил СМС об открытии счета. Что делать дальше?
- Как понять, что счет открыт и активен?
- Кто такой бенефициарный владелец?
- 12 причин, почему ИП открывают счета в Тинькофф Бизнесе
Начать пользоваться
Операции с деньгами
Расчеты с контрагентами
Настройки личного кабинета
