Зачем знать бенефициарных владельцев?

Государство борется с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому налоговая, Росфинмониторинг или банки во время проверки могут запрашивать у компании информацию о бенефициарах.

Если не предоставить данные, можно получить штраф. Для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Банки, налоговая или другие ведомства просят такую информацию о бенефициарах:

  • ФИО;
  • гражданство;
  • дата рождения;
  • серия, номер, дата выдачи паспорта;
  • данные миграционной карты или документа, который разрешает иностранцу или человеку без гражданства пребывать в РФ;
  • фактический адрес места жительства или по прописке;
  • ИНН, если есть.

У юрлица должны быть данные о бенефициарах. Их нужно обновлять раз в год и хранить минимум 5 лет. Предоставлять информацию нужно только по запросу налоговой, Росфинмониторинга или банка. Если сведений нет или бенефициар не ответил — отправьте ведомствам копию запроса.