По данным из приложения, я выполняю условия по обороту и активам. Почему по статусу пришел отказ?

Причина в разнице подсчетов количества активов и оборотов по счету. В приложении они более широкие, а для присвоения статуса — более строгие.

По активам. В приложении Тинькофф Инвестиций отображается стоимость ценных бумаг и валюты по текущим курсам на биржах. Но для присвоения статуса квалифицированного инвестора учитывается цена за предыдущий торговый день, а валюта учитывается по курсу ЦБ на дату принятия решения по вашему заявлению.

В приложении Тинькофф Инвестиций считаются плановые позиции на текущий момент, то есть без учета расчетов по сделкам, а для присвоения статуса учитываются ценные бумаги и валюта, которыми вы владели два рабочих дня назад, — именно на этот день окончательно проведены все расчеты на бирже.

Если вы пополняли брокерский счет в течение последних двух рабочих дней, то вам нужно подождать, когда операция попадет в брокерский отчет, чтобы мы смогли учесть эти деньги для присвоения статуса.

По оборотам. В приложении в разделе «Портфельная аналитика», выбрав данные за год, вы видите сумму оборотов с даты год назад по текущий день. Для присвоения статуса квалифицированного инвестора мы учитываем сделки не за последний год, а за последние 4 завершенных квартала — то есть мы не берем в расчет сделки за текущий квартал.

Также приложение учитывает сделки с валютой, которые нельзя учитывать при подсчете оборотов для присвоения статуса квалифицированного инвестора.